SHIFT GROUP

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ガバナンス活動

取締役一覧表及び選任理由

丹下 大

役職名
代表取締役社長
所属委員会
指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会
在任期間
2005年9月～
担当及び重要な兼職の状況
  • SHIFT Global Pte Ltd Director
選任基準
当社創業経営者であり、企業経営における幅広い見識と豊かな経験を有し、卓越したリーダーシップを発揮していることから、当社グループの持続的な企業価値向上を実現するために必要不可欠であると判断し、取締役として選任いたしました。
専門性／期待役割
企業経営、営業・マーケティング、サービス・技術、人材戦略、M&A・PMI、財務・会計・IR、ESG・ダイバーシティ

佐々木 道夫

役職名
取締役会長
所属委員会
コンプライアンス委員会
在任期間
2020年11月～
担当及び重要な兼職の状況
  • 東京エレクトロン 社外取締役
選任基準
株式会社キーエンスの代表取締役社長を務めた経験をもとに、当社の社外取締役として、当社の営業組織の強化にも大きく貢献した実績があり、当社グループが、売上高1,000億円達成に向け、高付加価値を生みさらなる成長を実現するために同氏の知見が必要であると判断し、取締役として選任いたしました。
専門性／期待役割
企業経営、営業・マーケティング、サービス・技術、M&A・PMI、コーポレートガバナンス、ESG・ダイバーシティ、グローバル

小林 元也

役職名
取締役
所属委員会
コンプライアンス委員会
在任期間
2014年11月～
担当及び重要な兼職の状況
  • –
選任基準
当社創業メンバーの一人であり、当社の基幹事業であるソフトウェアテスト事業を立ち上げ、サービスの確立と当社グループの発展を牽引してまいりました。同氏は、当社グループ複数社の取締役を務める等、当社グループの事業及び組織を熟知していることから、今後の当社グループの成長に必要な知識と経験を有していると判断し、取締役として選任いたしました。
専門性／期待役割
企業経営、営業・マーケティング、サービス・技術、人材戦略、M&A・PMI、財務・会計・IR

服部 太一

役職名
取締役
所属委員会
–
在任期間
2021年11月～
担当及び重要な兼職の状況
  • 株式会社SHIFTグロース・キャピタル 代表取締役
　　　　　　　　　　　　
選任基準
グローバル企業においてCFOを務めた経験をもとに、財務会計を中心として経営管理に関する豊富な経験と広い見識を有しており、今後の当社グループの経営管理領域の強化に向けて同氏の知見が必要であると判断し、取締役として選任しております。
専門性／期待役割
企業経営、M&A・PMI、財務・会計・IR、コーポレートガバナンス、ESG・ダイバーシティ、グローバル

村上 誠典

役職名
社外取締役
所属委員会
–
在任期間
2020年11月～
担当及び重要な兼職の状況
  • シニフィアン株式会社　代表取締役
  • ベルフェイス株式会社　社外取締役
  • 株式会社BitStar 社外取締役
  • 株式会社hacomono 社外取締役
  • 株式会社SmartHR 社外取締役
  • 株式会社サイカ 社外取締役
選任基準
資本市場との対話、ガバナンスおよびESGに関する豊富な経験と広い見識を有しており、社外取締役として当社を監督いただくことで、今後当社グループがさらなる成長を加速させるために必要な資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。
専門性／期待役割
企業経営、M&A・PMI、財務・会計・IR、コーポレートガバナンス、ESG・ダイバーシティ

元谷 芙美子

役職名
社外取締役
所属委員会
–
在任期間
2020年11月～
担当及び重要な兼職の状況
  • アパ株式会社　取締
  • アパホテル株式会社　代表取締役社長
  • アパホールディングス株式会社 取締役
  • 株式会社ティーケーピー　社外取締役
選任基準
経営者としてアパホテルおよびアパグループを日本最大級のホテルチェーングループに成長させた実績があり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、成長を続ける当社の経営全般を監督いただくことで当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任いたしました。
専門性／期待役割
企業経営、営業・マーケティング、人材戦略、ESG・ダイバーシティ

エイミー シゲミ ハッタ

役職名
社外取締役
所属委員会
–
在任期間
2023年11月～
担当及び重要な兼職の状況
  • Nomura Holding America Inc. Outside Director
選任基準
世界最大級の年金運用機関での経験及びその後の機関投資家としての活動から、グローバル規模での資本市場、ガバナンスに関する豊富な経験と知見を有しております。今後当社がグローバル市場を視野に入れた経営戦略を検討するうえで、最新の海外企業動向、海外資本政策について強化できると判断し、社外取締役として選任いたしました。
専門性／期待役割
M&A・PMI、財務・会計・IR、コーポレートガバナンス、グローバル

新井 優介

役職名
社外取締役 監査等委員
所属委員会
監査等委員会、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会
在任期間
2021年11月～
担当及び重要な兼職の状況
  • 株式会社SHIFTグロース・キャピタル　監査役
  • 株式会社エスエヌシー　監査役
選任基準
社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で法人の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として企業会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
専門性／期待役割
財務・会計・IR、コーポレートガバナンス、法務・リスクマネジメント

中垣 徹二郎

役職名
社外取締役　監査等委員
所属委員会
監査等委員、指名・報酬委員会
在任期間
2020年11月～
担当及び重要な兼職の状況
  • Draper Nexus Venture Partners, LLC Managing Director
  • DJパートナーズ株式会社 代表取締役
  • 株式会社trippiece 社外取締役
  • 株式会社TOKYO BASE 社外取締役
  • 株式会社イノーバ 社外取締役
  • 株式会社UNCOVER TRUTH 社外取締役
  • 株式会社favy 社外取締役
  • 株式会社CultureStudioTokyo 社外取締役
選任基準
シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後当社が、国内外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待できるものと考えたため選任しております。
専門性／期待役割
企業経営、営業・マーケティング、M&A・PMI、財務・会計・IR、グローバル

※中垣徹二郎社外取締役は、2014年11月より当社社外取締役として在籍。2020年11月より社外取締役　監査等委員として就任。

谷中　直子

役職名
社外取締役、監査等委員
所属委員会
監査等委員会、指名・報酬委員会
在任期間
2023年11月～
担当及び重要な兼職の状況
  • 東京国際法律事務所
  • 株式会社 SHIFT グロース・キャピタル 社外監査役
  • 三菱地所物流リート投資法人 監督役員
選任基準
社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で法人の経営に関与したことはありませんが、弁護士として法律に関する豊富な専門知識はもちろん、2022年からは当社子会社であるSHIFTグロース・キャピタルの社外監査役としてコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス強化に貢献した実績があり、他社の社外監査役としても客観的な視点から経営を監督する経験を有しております。今後は、当社においても持続的な企業価値向上に向けて、経営に対して独立した立場から当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するために監督、助言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
専門性／期待役割
コーポレートガバナンス、ESG・ダイバーシティ、法務・リスクマネジメント

SHIFTの主な委員会活動

監査等委員会

機動力を担保しながらも監査の実効性を高めるために、監査等委員会設置会社を採用しています。監査等委員会では、SHIFTのガバナンス及び内部統制状況について確認しています。

開催回数
年間12回
所属委員
  • 新井 優介（委員長）
  • 中垣 徹二郎
  • 谷中 直子
討議内容
  • 各監査等委員の活動報告
  • 取締役・執行役員等との意見交換
  • ガバナンス・コンプライアンスに対する経営陣の姿勢・施策への評価

指名・報酬委員会

指名・報酬委員会においては、社内・社外問わず、取締役候補の指名方針や、取締役の報酬等を決定するにあたっての全般的な方針について取締役会の諮問に対して答申を行います。

開催回数
年間1回
所属委員
  • 新井 優介（委員長）
  • 中垣 徹二郎
  • 谷中 直子
  • 丹下 大
  • 菅原 要介
討議内容
  • 取締役の選解任議案の原案
  • 取締役の報酬等を決定するにあたっての全般的な方針

コンプライアンス委員会

法令遵守はもちろん、セキュリティ事故の防止やハラスメントの防止などを含む、さまざまな事業リスクについて検討しております。

開催回数
年間4回
所属委員
  • 丹下 大（委員長）
  • 佐々木 道夫
  • 小林 元也
  • 服部 太一
  • 新井 優介
  • 菅原 要介
  • 細田 俊明
  • 真岡 佑介
  • 木村 剛
  • 山路 亜紀
討議内容
  • 社内でのコンプライアンス遵守および違反状況の確認
  • コンプライアンス遵守のための施策についての検討、議論、実行
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